Polícia zasiahla proti medzinárodnej daňovej chobotnici a zaistila majetok za 16 miliónov eur

Rozsiahle medzinárodné podvody s daňami vyústili do masívnej akcie policajných špecialistov, ktorí odhalili prepracovanú schému prania špinavých peňazí. Zásah európskej prokuratúry a nášho protikriminálneho úradu nielenže viedol k vzneseniu závažných obvinení, ale zároveň zmrazil majetok v obrovskej hodnote.  

Vyšetrovatelia z Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) zaznamenali výrazný posun v boji s finančnou kriminalitou. Po intenzívnom dokazovaní vzniesli obvinenie voči deviatim jednotlivcom a jednej spoločnosti, ktorí sa mali podieľať na dlhodobom a systematickom legalizovaní nelegálnych príjmov.

Skupina podľa zistení mužov zákona uplatňovala premyslený systém neustálych presunov peňazí cez spletitú sieť bankových účtov a rôznych firemných subjektov. Týmto spôsobom sa snažili zahladiť stopy po pôvode kapitálu, ktorý následne pretavili do investícií – nakupovali cenné papiere, nehnuteľnosti a ďalšie hodnotné aktíva.

Rana pre medzinárodnú daňovú chobotnicu

Tento prípad prania špinavých peňazí predstavuje len časť podstatne rozsiahlejšej kauzy s medzinárodným rozmerom. Vyšetrovaná daňová trestná činnosť spojená s touto skupinou totiž spôsobila škody, ktoré úrady nateraz odhadujú na viac ako 26 miliónov eur. Samotná hodnota doteraz zdokumentovaných “prepraných” financií dosahuje minimálne 2,9 milióna eur.

Zásah Európskej prokuratúry a zaistené milióny

Na prípad od začiatku dohliadajú európski delegovaní prokurátori, na ktorých príkaz už orgány činné v trestnom konaní zakročili proti majetku podozrivých. Výsledkom je doterajšie zaistenie investícií a nehnuteľností v hodnote dosahujúcej 16 miliónov eur.

Vyšetrovacie úkony naďalej pokračujú a orgány presadzovania práva prisľúbili poskytnúť podrobnosti hneď, ako to stav dokazovania a procesná situácia dovolia.