Akcia Giezi: Polícia obvinila dve osoby z masívneho podvodu za 31 miliónov eur

Získané peniaze používali na osobnú potrebu aj na vyplácanie klientov v štýle Ponziho schémy.  

V súvislosti so stredajšou (16. 9.) akciou Giezi obvinila polícia dve osoby z pokračujúceho zločinu podvodu. V rokoch 2022 až 2026 mali vylákať peniaze od viac ako 500 poškodených a spôsobiť škodu približne 31 miliónov eur. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.

„Obvinení mali prostredníctvom siete prepojených spoločností ponúkať investovanie do akcií, kryptomien, nehnuteľností a ďalších projektov s prísľubom vysokého zhodnotenia. Klientom mal údajný rast ich investícií zobrazovať internetový portál. Podľa zistení vyšetrovateľky však zobrazované údaje nezodpovedali skutočnému stavu a mali byť zadávané manuálne,“ uviedol Hájek.

Znaky Ponziho schémy

Získané peniaze mali byť podľa hovorcu použité na osobnú potrebu obvinených, provízie sprostredkovateľov a financovanie stratových projektov. „Časť prostriedkov sa mala presúvať medzi prepojenými spoločnosťami a na zahraničné účty. Vyplácanie skorších klientov malo byť závislé od prísunu nových vkladov, čo podľa vyšetrovateľky vykazuje znaky takzvanej Ponziho schémy,“ priblížil.

Ako doplnil, v rámci akcie polícia zaistila majetok približne 1,5 milióna eur vrátane kryptomenových peňaženiek. Na akcii sa podieľalo viac ako 100 policajtov v piatich krajoch. Zadržaných bolo 11 osôb a vykonaných šesť domových prehliadok i sedem prehliadok iných priestorov a pozemkov.

Pokračovanie vyšetrovania

„Vyšetrovanie pokračuje. V závislosti od výsledkov ďalšieho dokazovania nie je vylúčené vznesenie obvinenia aj voči ďalším osobám. O ďalších skutočnostiach budeme informovať, keď to procesná situácia umožní,“ uzavrel Hájek.

O akcii informovala polícia v stredu. Zásah prebiehal na území Bratislavského, Trnavského, Trenčianskeho, Žilinského a Košického kraja.